El País: La Justicia llega a realizar hasta 7.000 pedidos de información al Banco Central por año

Muy interesante la jornada de Derecho bancocentralista de 5 y 6 de noviembre.

En esta nota del diario El País destacan uno de los temas, los oficios que llegan de diversos litigios al Banco Central del Uruguay

   "Entre los pedidos que el BCU debe transferir a sus entidades supervisadas, las más rechazadas -según indicó Bolani- son las solicitudes de información sobre cuentas bancarias en general, la información bancaria de personas que fallecieron (en caso de sucesiones) y los embargos de cuentas bancarias no identificadas.

   Por otro lado, en relación a la información que el BCU tiene por sí mismo, las solicitudes de información que ameritan más rechazos son las que tienen que ver con el registro de titulares de participaciones patrimoniales al portador y beneficiarios finales.

   Según aconsejó Bolani, para que el regulador no rechace esa petición, los solicitantes deben tener en cuenta que esa información está protegida por secretos específicos, por lo cual se debe “hacer referencia a la norma concreta que protege esa información” y explicar el porqué se debe proporcionar esa información."

La Justicia llega a realizar hasta 7.000 pedidos de información al Banco Central por año: Rige un convenio que permite la tramitación de los oficios judiciales a partir de información otorgada por el propio regulador o circularizada a través de otros actores del sistema financiero.